ยอดคงเหลือเงินทุนจากการก่ออาชญากรรมบนโลกคริปโตเพิ่มขึ้นจาก $3B เป็น $11B ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบูมของตลาดคริปโตในปี 2021 แต่ก็มีการแฮกเพิ่มขึ้นด้วย
ข้อมูลจาก Chainalysis ใหม่พบว่า 4,068 “criminal whales (วาฬเถื่อน)” ถือครองคริปมูลค่าประมาณ $25B ทางบริษัทแยกแยะและเรียกบัญชีผิดกฎหมายที่มีมูลค่าตั้งแต่ $1M ขึ้นไปและได้รับเงิน 10% หรือมากกว่าผ่านช่องทางการทำผิดกฎหมาย (ไม่ใช่ทั้ง $25B ที่ผิดกฎหมาย)
ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในตัวอย่างรายงานอาชญากรรม Crypto Crime Report ปี 2022 ที่กำลังจะมีขึ้นของ Chainalysis และติดตามรายงานล่าสุดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับ ransomeware การโกง NFT การฟอกเงิน และ malware
Kim Grauer หัวหน้าฝ่าย การวิจัยจาก Chainalysis กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดิจิตอลในปี 2021 และจำนวนการแฮ็กที่เพิ่มขึ้นในปีนี้
จากยอดเงินทุนจากการก่ออาชญากรรมมูลค่า $11B ณ สิ้นปี 2564 เงินที่ถูกขโมยไปคิดเป็น 93% หรือ $9.8B กองทุนตลาด Darknet อยู่ที่ $448M ตามมาด้วยการฉ้อโกงที่ $192M ร้านฉ้อโกงที่ $66M และ ransomeware ที่ $30M ตามรายงาน
นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของยอดดุลอาชญากรในปี 2021 และระดับที่กองทุนที่ถูกขโมยไปมีความสำคัญเหนือกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ แล้ว Chainalysis พบว่ายอดคงเหลือทางอาญายังผันผวนตลอดทั้งปี
ในเดือนกรกฎาคม ได้ลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ $6.6B ในเดือนตุลาคม สูงสุดที่ $14.8B ตัวเลขเหล่านี้ รายงานของ Chainalysis ย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์ยังพบว่า 3.7% ของวาฬคริปโตทั้งหมดเป็นวาฬเถื่อน ส่วนใหญ่ วาฬเหล่านี้มาจากกองทุนที่ผิดกฎหมายซึ่งมาจากตลาดมืด
ที่น่าสนใจ Chainalysis พบว่าเขตเวลาที่มีวาฬอาชญากรส่วนใหญ่ครอบคลุมเมืองใหญ่ของรัสเซีย เช่น มอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ เช่น แอฟริกาใต้ อิหร่าน และซาอุดีอาระเบีย