Binance ได้ประกาศว่าจ้าง Amjad Qaqish อดีตสมาชิกของหน่วยสืบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service (IRS) ของสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้อำนวยการรายงาน Global Suspicious Activity Report (SAR)
Binance กล่าวในแถลงการณ์ว่า ” Qaqish อยู่กับ IRS มากว่า 30 ปี โดยในจำนวนนี้มากกว่า 23 ปีถูกใช้เป็นสายลับพิเศษร่วมกับหน่วยงานสืบสวนคดีอาญาของ IRS ” เขาทำงานเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
ตอนนี้ Qaqish จะนำทีม Global SAR ซึ่งติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยและผิดปกติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม crypto ทีมงานยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้และเงินทุนมีความปลอดภัย
Binance ต้องสู้กับหน่วยงานกำกับดูแลหลายครั้งในปี 2021 ไม่ว่าจะเป็นที่ ฮอลแลนด์, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, หมู่เกาะเคย์แมน, อิตาลี, และอังกฤษ รวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลก