5 | PlusToken (2019)
PlusToken เป็นแชร์ลูกโซ่คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยเปิดตัวในปี 2018 เน้นกลุ่มนักลงทุนในเอเชียเป็นหลัก แพลตฟอร์มนี้แสดงตัวเป็นกระเป๋าเงินคริปโตที่ให้ผลตอบแทนสูงกับผู้ฝากเงิน เช่น Bitcoin, Ethereum และ EOS และสัญญาว่ากำไรจะมาจากการทำกำไรในตลาดแลกเปลี่ยน การขุดคริปโต และรางวัลจากการแนะนำเพื่อน โดยดึงดูดผู้ใช้หลายล้านคนและสะสมคริปโตได้ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ แต่เมื่อลูกค้าเริ่มถอนเงินได้ยากขึ้น ความสงสัยก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงกลางปี 2019 ผู้ดำเนินการหลักของ PlusToken ถูกจับกุมในวานูอาตูและจีน
4 | การแฮก Ronin Network (2022)
Ronin Network ซึ่งเป็นเครือข่ายด้าน Ethereum ที่พัฒนาสำหรับเกม Axie Infinity ถูกแฮกในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการโจรกรรมคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แฮกเกอร์เจาะระบบรักษาความปลอดภัยและขโมย Ethereum และ USDC มูลค่าประมาณ 625 ล้านดอลลาร์ หลังจากเหตุการณ์นี้ Ronin Network ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัย และวางแผนชดเชยให้กับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
3 | Mirror Trading International (2020)
Mirror Trading International หรือ MTI สัญญาผลตอบแทนสูงจากการซื้อขายคริปโตและฟอเร็กซ์อัตโนมัติ MTI ก่อตั้งในปี 2018 โดยใช้กลยุทธ์ AI ขั้นสูงเพื่อดึงดูดนักลงทุน แต่ภายหลังกลับกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ใช้เงินของนักลงทุนใหม่จ่ายให้กับผู้ลงทุนเก่า เมื่อถึงปี 2020 ที่ยอดถอนเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่เข้ามาใหม่ MTI ก็ล่มสลาย ซีอีโอหายตัวไป และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเข้ามาตรวจสอบ เหตุการณ์นี้กระทบผู้คนประมาณ 280,000 คน
2 | การแฮก Wormhole (2022)
Wormhole ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมบล็อกเชนต่างๆ ประสบกับการละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ DeFi เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 แฮกเกอร์ใช้ช่องโหว่ในการสร้างโทเคน Wormhole Ethereum ปลอมจำนวน 120,000 โทเคน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 325 ล้านดอลลาร์ ทาง Wormhole เสนอเงินรางวัล 10 ล้านดอลลาร์เพื่อขอคืนเงินที่ถูกขโมยไปและแก้ไขช่องโหว่ โดยสามารถกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยได้บางส่วนหลังการเจรจากับแฮกเกอร์
1 | Thodex (2021)
Thodex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในตุรกี กลายเป็นที่รู้จักอย่างฉาวโฉ่ในปี 2021 เมื่อ Faruk Fatih Özer ผู้ก่อตั้งหายตัวไปพร้อมกับเงินของนักลงทุนที่คาดว่ามีมูลค่าถึง 2 พันล้านดอลลาร์ Thodex ระงับการซื้อขาย ถอนเงิน และฝากเงินทั้งหมด ทิ้งให้ผู้ใช้ประมาณ 391,000 คนไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ได้ เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกและความไม่พอใจอย่างกว้างขวาง ทางการตุรกีได้เริ่มการสอบสวนและออกหมายจับสากลเพื่อจับตัว Özer